Están disponibles todos los instructivos de llenado para los formatos que se deben presentar como parte de nuestras obligaciones en caso de operar con clientes que efectúen Actividades Vulnerables.
A continuación podrá ver cada uno de los instructivos.
Se trata de planillas de Excel, creadas para que pueda tomar en cuenta todos los puntos clave a la hora de hacer su presentación según el tipo de actividad vulnerable realice.
Instructivos
- Juegos y Sorteos
- Tarjetas de Servicio y Crédito
- Tarjetas de Prepago y Cupones
- Tarjetas de Devolución y Recompensas
- Cheques de Viajero
- Mutuo, Préstamo o Crédito
- Blindaje
- Inmuebles
- Metales y Joyas
- Obras de Arte
- Vehículos
- Traslado o Custodia de Valores
- Servicios Profesionales
- Fedatarios Públicos
- Donativos
- Comercio Exterior
- Arrendamiento de Inmuebles
¿Quiénes deben presentar estos formularios?
Los sujetos obligados son aquellos que efectúen las actividades consideradas vulnerables que podemos apreciar en este artículo.
Listado de Obligaciones
- Identificar y conocer a los clientes y usuarios con quienes realicen actividades vulnerables.
- Proteger y evitar la destrucción u ocultamiento de la información.
- Designar ante la SHCP a un representante encargado del cumplimiento de las obligaciones.
- Brindar las facilidades necesarias para que se lleven a cabo las visitas de verificaciones.
- Presentar los avisos en la SHCP en los tiempos y bajo la forma prevista en la ley.
- Abstenerse de realizar cualquier acto u operación tipificada como actividad vulnerable, cuando sus clientes o usuarios se nieguen a proporcionar información o documentación relacionada con su identificación y su conocimiento del mismo.