Expediente Único de Identificación...
A partir de ahora los sujetos obligados a informar ante la Unidad de Información Financiera tendrán la obligación de elaborar un Expediente Único de Identificación de Clientes y Usuarios a fin de cumplir con la letra de la Ley Anti-Lavado. En este sentido, las actuales normas anti-lavado nos imponen la obligación política de identificación y … Leer