Al leer la nueva ley anti-lavado, surgen muchas dudas puntuales que son objeto de consultas por diferentes portales de la materia. Una que me ha gustado para descifrar hoy es la que respecta al tema de arrendamiento, y cuándo se lo considera como actividad vulnerable en caso de ser afirmativo este tratamiento. En este sentido, … Leer
Transcripción: Procedimientos del Portal de Prevención de Lavado de Dinero Ejemplo de Inscripción de una persona moral Para ingresar al portal de prevención de lavado de dinero, deberá registrarse a través de su Fiel, certificado y contraseña. Allí nos darán la bienvenida al portal de alta y registro. Damos clic en Continuar. Capturamos los datos de contacto … Leer
El SAT será el encargado de aplicar sanciones a quienes infrinjan la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, el Reglamento de la Ley y las Reglas de Carácter General. En este sentido, el SAT tendrá que aplicar las sanciones indicadas en la Ley Federal para la Prevención … Leer
En base a los términos indicados en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, los contribuyentes podrán ser víctimas de verificaciones sobre operaciones ilícitas. En concreto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) será el encargado de realizar visitas de verificación a quienes realicen las Actividades … Leer
Como sabemos, el Régimen de Repecos o Pequeños Contribuyentes engloba en una única cuota mensual o bimestral los impuestos del ISR, IETU e IVA. Pero bien, el Repeco también puede efectuar actividades que estén exentas de IVA por lo que debemos evaluar esta situación. En concreto, los que integren el Régimen de Pequeños Contribuyentes, cuando … Leer
Hemos recibido consultas acerca de alguna documentación relacionada con las copias certificadas de pedimentos. La pregunta se dirige básicamente a saber cómo poder obtener copias certificadas de pedimentos y sus anexos que obren en poder de la Administración General de Aduanas. Para los que quieran saber cómo obtener las copias certificados de pedimentos tendrán que … Leer