¿Qué son las Operaciones...
Con el crecimiento del lavado, y siendo México un foco de atracción para narcos y tráfico ilegal en general, la SHCP emitió normas donde se catalogan a aquellas operaciones, actividades, conductas o comportamientos que no concuerden con los antecedentes o actividades conocidas o declaradas por los respectivos clientes de las instituciones financieras y demás sujetos … Leer