Es importantes mencionar que de las obligaciones que establece la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (Ley Anti-Lavado), hay algunas en las que tenemos la obligación de dar aviso a las autoridades por un cúmulo de operaciones durante un plazo de tiempo. En este sentido, tenemos que … Leer
Las propuestas van tomando su forma, pero no terminan de anunciar si en realidad van a aplicar los cambios propuestos o todo quedará en la nada… En este sentido, en la jornada de ayer empezaron a correr rumores, que luego se transformaron en realidad, sobre que Hacienda había aceptado suavizar la iniciativa de reforma hacendaria … Leer
Si necesitas efectuar algún trámite o pagar impuestos en esta Entidad Federativa, es importante que tengan presente dónde están las Oficinas de la Tesorería de Nuevo León. Cualquiera de los trámites que estén relacionados con materia legal, impositiva, fiscal y recaudatoria, tendrá que ir a las oficinas de Nuevo León. Al acudir a las oficinas … Leer
Quienes deban realizar trámites en esta Entidad Federativa, es importante que tengan presente dónde están las Oficinas de la Tesorería de San Luis Potosí. A través de las oficinas de la Tesorería en San Luis Potosí recibirá atención personal sobre los temas que usted plantee y puede acudir en las oficinas que señalamos a continuación. Oficinas de … Leer
Si bien ya ha pasado el grueso de la condonación, todavía hay tiempo porque durante el 2013 la Secretaría de Hacienda del Estado de Morelos otorga 40, 60 u 80% de condonación en recargos, siempre que sean generados por alguno de los siguientes gravámenes. Impuestos que entran en la condonación de recargos: Tenencia o Uso … Leer
Como bien sabemos, existen varias actividades que son sujetas a ser vulnerables por su riesgo de implicancias en el lavado de dinero. Una de ellas es la emisión o comercialización, habitual o profesional, de tarjetas prepagadas que no sean emitidas o comercializadas por Entidades Financieras. En estos casos, deberá el emisor o comerciante de dichos … Leer