Con la nueva regulación del mercado en materia de Lavado de Dinero, tenemos presente que será la SHCP o Secretaría de Hacienda y Crédito Público la encargada de aplicar las sanciones de índole administrativa a aquellas personas que no cumplan con la LFPIORPI. Entre las multas, podemos ver que van desde un mínimo de 200 … Leer
Ya es de público conocimiento que ha entrado en vigencia la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, la cual, entre muchas cosas, establece las obligaciones referidas a las personas que realicen actividades vulnerables, también previstas en esta ley. Entre algunas obligaciones básicas que tienen, será la de … Leer
En esta semana se empezaron a escuchar las voces de las operadoras de telefonía móvil como las de Telefónica, Telcel, Iusacell y Nextel, que se encuentran pidiendo, ya incansablemente, eliminar el Impuesto Especial a Productos y Servicios (IEPS) que se aplica sobre los servicios de telecomunicaciones. Pero esto no es todo, también están solicitando que … Leer
Nuevamente, se ha anunciado que se ampliará hasta el 31 de diciembre el Programa para que el Estado de Chihuahua facilite la importación definitiva de vehículos automotores usados. De esta manera, volvemos otra vez a visualizar las incapacidades del estado local para cumplir con sus obligaciones y garantizar la legalidad. El esquema aprobado por la … Leer
En este semana hemos leído en algunos portales la posibilidad de subir la tasa del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicable a las bebidas alcohólicas como la cerveza, tasas que se halla hoy en día en un 26.5%. En base a esto, es importante verificar cuál sería el efecto o consecuencia de subir … Leer
A partir de este mes comienza el registro de los obligados a la información de operaciones vulnerables que bien se indican en la nueva Ley Anti-Lavado de Dinero. En concreto, se dio a conocer a fin de la semana pasada, por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Resolución por la que … Leer