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Lavado de Dinero

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Sorteos y Juegos – Ley AntiLavado

Sorteos y Juegos

Con la nueva ley de Antilavado, las entidades o personas estarán obligadas a cumplir con esta normativa si están vinculadas a la práctica de juegos con apuesta, concursos o sorteos que realicen organismos descentralizados conforme a las disposiciones legales aplicables, o se lleven a cabo al amparo de los permisos vigentes. Las personas que sean sujetos de esta normativa tendrán ... Read More »

Instructivos de Llenado – Formatos para Actividades Vulnerables

instructivos lavado de dinero

Están disponibles todos los instructivos de llenado para los formatos que se deben presentar como parte de nuestras obligaciones en caso de operar con clientes que efectúen Actividades Vulnerables. A continuación podrá ver cada uno de los instructivos. Se trata de planillas de Excel, creadas para que pueda tomar en cuenta todos los puntos clave a la hora de hacer ... Read More »

Emisión o Comercialización de Tarjetas de Crédito – Ley AntiLavado

emisores tarjetas lavado

Con los cambios y la nueva Ley de Prevención contra el Lavado de Dinero, se considera como actividad vulnerable o susceptible de ser un canal de lavado la realización de emisión o comercialización, habitual o profesional, de tarjetas de servicios y de crédito que no sean emitidas o comercializadas por Entidades Financieras. En estos casos, se necesitará también que el ... Read More »

¿Arrendamiento es una actividad vulnerable?

arrendamiento

Al leer la nueva ley anti-lavado, surgen muchas dudas puntuales que son objeto de consultas por diferentes portales de la materia. Una que me ha gustado para descifrar hoy es la que respecta al tema de arrendamiento, y cuándo se lo considera como actividad vulnerable en caso de ser afirmativo este tratamiento. En este sentido, lo que debemos hacer es ... Read More »

Alta y registro de persona moral en SHCP – Ley Anti Lavado

Transcripción: Procedimientos del Portal de Prevención de Lavado de Dinero Ejemplo de Inscripción de una persona moral Para ingresar al portal de prevención de lavado de dinero, deberá registrarse a través de su Fiel, certificado y contraseña. Allí nos darán la bienvenida al portal de alta y registro. Damos clic en Continuar. Capturamos los datos de contacto para recibir notificaciones (En el ... Read More »

Sanciones administrativas de la Ley de Prevención de Lavado de Dinero

lavado de dinero sanciones sat

El SAT será el encargado de aplicar sanciones a quienes infrinjan la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, el Reglamento de la Ley y las Reglas de Carácter General. En este sentido, el SAT tendrá que aplicar las sanciones indicadas en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con ... Read More »

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