Calendario de Impuestos de Julio 2014 en México
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Emisión o Comercialización de Tarjetas de Crédito – Ley AntiLavado

emisores tarjetas lavado

Con los cambios y la nueva Ley de Prevención contra el Lavado de Dinero, se considera como actividad vulnerable o susceptible de ser un canal de lavado la realización de emisión o comercialización, habitual o profesional, de tarjetas de servicios y de crédito que no sean emitidas o comercializadas por Entidades Financieras. En estos casos, se necesitará también que el ... Leer Más »

¿Cuáles son las Actividades Vulnerables?

uif avisos

Se ha establecido, como ya hemos mencionado en varias ocasiones, la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) donde se establecen diferentes tipos de actividades considerables vulnerables a diferentes actos, operaciones y servicios financieros, siempre con la idea de poder regular y prevenir el lavado dinero. Por otra parte, también la ley ... Leer Más »

¿Qué Multas aplica la ley Anti-Lavado?

lavado de dinero multas

Con la nueva regulación del mercado en materia de Lavado de Dinero, tenemos presente que será la SHCP o Secretaría de Hacienda y Crédito Público la encargada de aplicar las sanciones de índole administrativa a aquellas personas que no cumplan con la LFPIORPI. Entre las multas, podemos ver que van desde un mínimo de 200 alcanzando a un máximo de ... Leer Más »

Actividades Vulnerables: Obligaciones

actividades vulnerables

Ya es de público conocimiento que ha entrado en vigencia la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, la cual, entre muchas cosas, establece las obligaciones referidas a las personas que realicen actividades vulnerables, también previstas en esta ley. Entre algunas obligaciones básicas que tienen, será la de registrarse ante las autoridades competentes, ... Leer Más »

Nuevos Funcionarios del SAT y SHCP

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Como primer movimiento en materia de funcionarios fiscales, el Gobierno federal envió ayer al Senado cinco nombramientos en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para su ratificación. De esta manera, los nominados por Peña Nieto han sido: Leer Más »

Reforma Código Fiscal de la Federación 2012

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Entre las propuestas de reformas legales para 2012, aparece una importante de la mano del Ejecutivo Federal, a través de la SHCP, quien está planteando que los delitos fiscales prescriban hasta ocho años después, así la Secretaría de Hacienda y el Ministerio Público puedan llevar a cabo las acciones penales procedentes. En este sentido, se plantea la reforma al Código ... Leer Más »

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