Calendario de Impuestos de marzo 2017 en México
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Lavado de Dinero

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¿Cuál es el límite para operaciones en efectivo?

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A partir de la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) en el día 17 de octubre de 2012, y a continuación su reglamento y reglas de carácter general, debemos tener presente qué pasará con las actividades que puedan ser consideradas sospechosas ... Leer Más »

Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita

En la fecha de hoy Felipe Calderón Hinojosa promulgó la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. El objeto de esta ley es proteger el sistema financiero y la economía nacional, estableciendo medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita, a través de una coordinación inter-institucional, ... Leer Más »

¿Qué son las Operaciones Sospechosas?

Con el crecimiento del lavado, y siendo México un foco de atracción para narcos y tráfico ilegal en general, la SHCP emitió normas donde se catalogan a aquellas operaciones, actividades, conductas o comportamientos que no concuerden con los antecedentes o actividades conocidas o declaradas por los respectivos clientes de las instituciones financieras y demás sujetos obligados. Asimismo, este tipo de ... Leer Más »

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