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Lavado de Dinero

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Visitas de verificación de la SHCP

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En base a los términos indicados en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, los contribuyentes podrán ser víctimas de verificaciones sobre operaciones ilícitas. En concreto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) será el encargado de realizar visitas de verificación a quienes realicen las Actividades Vulnerables, a las Entidades Colegiadas, ... Leer Más »

Expediente Único de Identificación de Clientes y Usuarios

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A partir de ahora los sujetos obligados a informar ante la Unidad de Información Financiera tendrán la obligación de elaborar un Expediente Único de Identificación de Clientes y Usuarios a fin de cumplir con la letra de la Ley Anti-Lavado. En este sentido, las actuales normas anti-lavado nos imponen la obligación política de identificación y los expedientes. Por esta razón, ... Leer Más »

¿Cuáles son las Actividades Vulnerables?

Se ha establecido, como ya hemos mencionado en varias ocasiones, la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) donde se establecen diferentes tipos de actividades considerables vulnerables a diferentes actos, operaciones y servicios financieros, siempre con la idea de poder regular y prevenir el lavado dinero. Por otra parte, también la ley ... Leer Más »

¿Qué Multas aplica la ley Anti-Lavado?

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Con la nueva regulación del mercado en materia de Lavado de Dinero, tenemos presente que será la SHCP o Secretaría de Hacienda y Crédito Público la encargada de aplicar las sanciones de índole administrativa a aquellas personas que no cumplan con la LFPIORPI. Entre las multas, podemos ver que van desde un mínimo de 200 alcanzando a un máximo de ... Leer Más »

Actividades Vulnerables: Obligaciones

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Ya es de público conocimiento que ha entrado en vigencia la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, la cual, entre muchas cosas, establece las obligaciones referidas a las personas que realicen actividades vulnerables, también previstas en esta ley. Entre algunas obligaciones básicas que tienen, será la de registrarse ante las autoridades competentes, ... Leer Más »

Registro de Operaciones Vulnerables

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A partir de este mes comienza el registro de los obligados a la información de operaciones vulnerables que bien se indican en la nueva Ley Anti-Lavado de Dinero. En concreto, se dio a conocer a fin de la semana pasada, por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Resolución por la que se expiden los formatos oficiales ... Leer Más »

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