Calendario de Impuestos de Septiembre 2014 en México
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Lavado de Dinero

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Ley Antilavado: Obligaciones, Alcance y Sanciones

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El SAT ha confirmado que entra en vigencia la nueva Ley Antilavado, donde se detallan las obligaciones para los contribuyentes en general y en particular. A modo de ejemplo, los casinos serán unos de los sujetos obligados a dar aviso sobre aquellos clientes que compren en caja en forma fragmentada en operaciones vinculadas entre si y rebasen los topes establecidos. ... Leer Más »

Calendario de presentación de avisos anti-lavado sin sanciones

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El SAT ha presentado una nueva facilidad para la presentación extemporánea de avisos de 2013 sin sanción. Asimismo, también hace muestra del calendario de avisos anti-lavado 2014. Si ingresan al Portal Anti-Lavado, ahí podemos ver que el Servicio de Administración Tributaria (SAT), que nos ha obligado a obedecer lo que dicta la Ley Federal para la Prevención e Identificación de ... Leer Más »

¿Hasta cuándo debo conservar la documentación anti-lavado?

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Con la nueva Ley de regulación anti lavado de dinero, es importante que sepamos que si somos personas o sujetos obligados a informar, debemos conservar la documentación que emitamos por un cierto período de tiempo. En concreto, todas las personas que realicen las actividades vulnerables que se indicarán a continuación, que acarrean la obligación de presentar avisos de acuerdo al Artículo ... Leer Más »

¿Qué cantidades deben acumularse para deber informar a la UIF?

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Es importantes mencionar que de las obligaciones que establece la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (Ley Anti-Lavado), hay algunas en las que tenemos la obligación de dar aviso a las autoridades por un cúmulo de operaciones durante un plazo de tiempo. En este sentido, tenemos que identificar a los clientes, y ... Leer Más »

Tarjetas Prepagadas – Ley AntiLavado

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Como bien sabemos, existen varias actividades que son sujetas a ser vulnerables por su riesgo de implicancias en el lavado de dinero. Una de ellas es la emisión o comercialización, habitual o profesional, de tarjetas prepagadas que no sean emitidas o comercializadas por Entidades Financieras. En estos casos, deberá el emisor o comerciante de dichos instrumentos tener una relación de ... Leer Más »

Sorteos y Juegos – Ley AntiLavado

Sorteos y Juegos

Con la nueva ley de Antilavado, las entidades o personas estarán obligadas a cumplir con esta normativa si están vinculadas a la práctica de juegos con apuesta, concursos o sorteos que realicen organismos descentralizados conforme a las disposiciones legales aplicables, o se lleven a cabo al amparo de los permisos vigentes. Las personas que sean sujetos de esta normativa tendrán ... Leer Más »

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