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Instructivos de Llenado – Formatos para Actividades Vulnerables

instructivos lavado de dinero

Están disponibles todos los instructivos de llenado para los formatos que se deben presentar como parte de nuestras obligaciones en caso de operar con clientes que efectúen Actividades Vulnerables.

A continuación podrá ver cada uno de los instructivos.

Se trata de planillas de Excel, creadas para que pueda tomar en cuenta todos los puntos clave a la hora de hacer su presentación según el tipo de actividad vulnerable realice.

Instructivos

¿Quiénes deben presentar estos formularios?

Los sujetos obligados son aquellos que efectúen las actividades consideradas vulnerables que podemos apreciar en este artículo.

Listado de Obligaciones

  • Identificar y conocer a los clientes y usuarios con quienes realicen actividades vulnerables.
  • Proteger y evitar la destrucción u ocultamiento de la información.
  • Designar ante la SHCP a un representante encargado del cumplimiento de las obligaciones.
  • Brindar las facilidades necesarias para que se lleven a cabo las visitas de verificaciones.
  • Presentar los avisos en la SHCP en los tiempos y bajo la forma prevista en la ley.
  • Abstenerse de realizar cualquier acto u operación tipificada como actividad vulnerable, cuando sus clientes o usuarios se nieguen a proporcionar información o documentación relacionada con su identificación y su conocimiento del mismo.


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